Como a WBR verifica carteiras e transações antes de cada envio

Toda operação na WBR passa por verificações antes da entrega. Elas quase nunca aparecem para o cliente, mas protegem você, a WBR e o próprio mercado contra fraudes e dinheiro de origem ilícita.

O que verificamos

• Quem é o cliente. Cadastro completo e checagem em listas restritivas e de sanções, antes da primeira operação e periodicamente.
• De quem é a carteira. A comprovação de que a carteira de autocustódia pertence a você ou à sua empresa.
• O histórico da carteira. Uma ferramenta de análise de blockchain indica se o endereço tem ligação com atividades de alto risco ou com carteiras sancionadas.
• O padrão da operação. Se o valor e a frequência são coerentes com o que você informou no cadastro.

Por que isso importa para você

Em blockchain, uma transferência não pode ser desfeita. Verificar antes é o que evita que o seu dinheiro digital vá para um lugar errado, ou que você receba ativos com origem problemática sem saber. É também uma exigência das regras de prevenção à lavagem de dinheiro aplicáveis a quem presta esse serviço.

Quando algo precisa de revisão

Às vezes, uma verificação pede um olhar mais cuidadoso. Nesses casos:

• você é avisado de que a operação está em análise;
• pode ser pedida alguma informação ou documento adicional;
• se a operação não puder seguir, o valor pago em reais volta integralmente para a conta de origem.

Por segurança e por exigência legal, nem sempre é possível detalhar o motivo de uma revisão. O atendimento orienta sobre o que fazer em cada caso.

O que você pode fazer

Mantenha o cadastro atualizado, use sempre a carteira comprovada e avise o atendimento antes de uma operação muito diferente do seu padrão. Isso deixa as verificações mais rápidas.